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　　本年度申报摘要来自年度申报全文，为悉数清楚本公司的谋划收获、财政情状及他日繁荣筹划，投资者应该到证监会指定媒体留神阅读年度申报全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以196,060,485股为基数，向满堂股东每10股派浮现金盈余15元（含税），不送红股，以血本公积金向满堂股东每10股转增4股。

　　公司自2005年8月设置以还，承受“好零食，盐津制”的品牌理念，依照“太平、鲜味、健壮”的产物观，以具有地方特点的凉果蜜饯开头，生长为一家集研发、出产、发卖于一体的中邦歇闲食物全物业链和农产物精炼加工行业的着名上市公司。公司通过原质料采购担任、绿色初加工、配方更始、自决出产、产物追溯等一系列方法，担保产物的食物太平；通过迅疾反响的研发形式，变成了对墟市的迅疾反响机制，延续推出贴合墟市需求的新产物，永远依旧较高的墟市据有率；通过对出产工艺、出产配置的改制更始，完成从手工创制到新颖工业化出产的改动，并变成了产物较高的着名度。2011年，“盐津铺子”牌号被邦度工商总局认定为“中邦闻名牌号”。公司正在2017年2月上市前已成为我邦较具影响力、产物品类较为完全的中邦古板特点小品类咸味歇闲食物代外企业，产物首要席卷深海零食、歇闲豆成品、蜜饯炒货、歇闲素食、肉鱼产物等。公司自2018年起，又凯旋打制中保类歇闲烘焙点心的第二拉长弧线，扩充了面包、蛋糕、薯片、沙琪玛、果冻布丁等新品。

　　公司上市后先导从区域向天下拓展发卖渠道。始末2018～2020年三年夯实，歇闲（咸味）零食第一拉长弧线稳中有升，歇闲烘焙点心第二拉长弧线年，公司依据“众品牌、众品类、全渠道、全物业链、(他日)环球化”的中持久战术，悉数启动供应链转型升级晋升产物力，大举繁荣智能筑筑，络续加大研发进入，促进数字化更改，品类做减法（聚焦中枢品类），渠道做加法（拓展全渠道），向上下逛举办延迟拓展，举办全物业链结构。公司愿景“努力于成为中邦超卓的食物筑筑企业”，产物品牌定位“好吃不贵，邦民零食”，努力于“以尽或许低的代价，让消费者享有太平、鲜味、健壮的品牌零食”。

　　公司始末2021年转型升级之后，2022年起周围效应逐渐显示，公司产物从“高本钱下的高品德+高性价比”逐步升级成为“低本钱之上的高品德+高性价比”。2023年公司战术主轴由“产物+渠道”双轮驱动拉长升级为“渠道为王、产物领先、编制护航”，络续深化渠道排泄，进一步晋升产物力，保持消费者需求导向，聚焦品牌配置，修筑交易布局、机合架构编制化升级和革新。公司发卖产物和发卖渠道完成布局性络续优化，各中枢品类通过全渠道拓展完成庄重拉长。

　　2023年，公司络续聚焦七大中枢品类：辣卤零食、深海零食、歇闲烘焙、薯类零食、蒟蒻果冻布丁、蛋类零食以及果干坚果，悉力打磨供应链，精进升级产物力。产物全规格繁荣：除上风散装外，悉力繁荣定量装、小商品以及量贩装产物，餍足消费者各类场景的零食需求。全渠道遮盖：正在依旧原有KA、AB类超市上风外，要点繁荣电商、零食量贩店、CVS、校园店等，与当下热门零食量贩品牌零食很忙、赵一鸣、零食有鸣等深度互助，正在抖音平台与主播种草引流，品牌影响力和渠道势能络续加强。全渠道协力，助推鹌鹑蛋、歇闲魔芋等大单品高速繁荣。

　　公司采用“直营KA商超树标杆，经销商悉数拓展、渠道下重，电商、零食渠道等新兴渠道踊跃冲破”的营销全渠道繁荣形式。保持直营天下性KA商超，经销商扈从的墟市计谋，遮盖地方性大中型商超、社区超市、州里超市。公司线上渠道是数字化营销升级转型和线上线下协同繁荣的首要一环，更是消费者撒播与疏通的首要阵脚、品牌地步设立与打制的首要窗口。线上渠道行动线下渠道的延迟和增补，与线下渠道互补互动。同时，公司迅疾拥抱探究零食专营连锁、社区团购、直播带货、B2B、O2O等新零售渠道，打制全渠道矩阵，已逐渐变成众目标、广遮盖、高效用的立体营销搜集。为消费者购置公司产物供应便捷抉择，并完成与经销商间的双赢。

　　为餍足区域墟市分歧化逐鹿的须要，连接本质营销进度的墟市拓展计算，公司以拥抱全渠道的央求对营销机合架构做了分品类和分渠道的调动，各职业部各自实在掌管和谐和约束其区域或其渠道的墟市开荒、渠道拓展、产物发卖约束和客户任事。公司交易总部掌管与大型商超、经销商订立合同、收付货款、开票、发货等交易事宜。

　　公司设立营销交易总部，团结调整约束直营商超渠道、经销商渠道（含新零售渠道和其他渠道）、线上电商渠道。实在境况如下：

　　公司的直营商超客户首要是着名大型连锁商超，如沃尔玛、大润发、华润万家、永辉、天虹百货、人人乐等。公司采用直营形式对上述连锁大型商超举办发卖，与商超总部签定年度购销合同。商超发出订单订货，订单讲明产物的名称、品种、规格、数目等实质，公司据订单机合发货配送，将货品运送至商超指定住址，正在获得商超的结算对账单后，公司确认收入。两边遵循合同商定，按期对账结算。截至2023年12月31日，公司直营14家大型连锁商超的821个KA卖场。

　　正在通过直营大型连锁商超掀开墟市后，公司通过繁荣经销商渠道，向区域性连锁超市、小型超市、便当店、批发畅通墟市等渠道的发卖，每个市或县级市选择一至两家经销商从事产物的推论和发卖。经销商、新零售渠道与公司交易总部签定年度经销合同，商定产物的品种、采购和发卖代价、该经销商的发卖区域和渠道、年度发卖职分，并原则不得正在渠道外举办产物发卖，不得同期间理同行业彷佛产物或竞品。

　　通俗境况下，公司央求经销商按每个品项日均发卖量的7-10倍确定太平库存，并遵循淡旺季对太平库存举办安排。劳动处通过寻常巡缉对经销商的发卖及存货举办指挥。经销商直接向公司下订单采购产物，经公司按发卖合同审核通事后，遵循经销商的订单发货，正在发货并取得经销商确认收货后确认发卖收入。经销商自行机合产物正在商定的区域内举办发卖。

　　公司与局部经销商签定《委托配送订交》，委托其向局部本地未设分仓、地点偏远的直营商超门店代为配送货品，并支拨配送费。

　　经销商的发卖渠道席卷区域性连锁超市、小型超市、便当店、批发墟市等，可能有用填充直营渠道外的墟市份额，使公司发卖搜集向下延迟，进步产物遮盖面和墟市据有率。固定渠道的经销商形式使经销商渠道体例独立于大型商超和电商渠道，外率了公司产物的墟市逐鹿，担保公司高效用地举办渠道约束、产物约束和代价约束。

　　公司仍然向全渠道转型，拓展歇闲零食专营连锁体例、社区团购、硬扣头等新零售渠道和其他新渠道。

　　截至2023年12月31日，公司有经销商3315家，遮盖天下31个省、自治区和直辖市。数目蜕变境况如下：

　　公司对经销商的发卖为买断形式，信用战略为，公司经销商渠道商品正在商定交付验收后危急迁移，正在已发货并取得经销商确认收货后即已完成发卖并确认生意收入。

　　经销渠道（含新零售渠道和其他渠道）2017年-2023年生意收入及占例如下：

　　线上电商行动消费者撒播与疏通阵脚，以客户为中央的墟市反应和消费者洞察，是品牌地步设立与打制的窗口，同时线上线下协同主推新品和爆品，是公司品牌推论的首要渠道。

　　从2014年起，公司先导借助天猫、京东等电商平台举办发卖，并精准定位为“筑筑企业的品牌电商”，自2020年先导，公司线上电商聚焦“大单品战术”，线上线下协同，协同复利大单品，正在各个细分品类修筑指导品牌心智。通过延续加大社交渠道的进入，始末几年时光繁荣，各中枢产物正在抖音等社交电商仍然获得了行业领先的位子。通过社交渠道撒播及种草，悉数发动其他电商平台交易的高速拉长。

　　他日公司电商交易将接续聚焦大单品计谋，连绵复制和打制更众的线上超等爆款；正在社交电商平台品牌势能的引颈下，络续晋升古板货架电商平台收入，正在各大平台打制爆品矩阵；通过视觉优化，包装升级，营销事情等进一步悉数晋升盐津铺子的品牌力。

　　公司实行“以销定产”的出产形式，每年遵循上一年度的发卖境况，连接出产才气和墟市需求，同意下一年度的发卖计算，遵循发卖计算确定年度出产总量，并将出产总量计算剖析到车间，同意月度出产计算。公司每月遵循墟市发卖和客户反应境况，统计次月产物需求，动态调动每月出产计算，出产部按计算平衡出产。为从泉源担任食物太平，确保首要原质料中的农产物德料，公司设立了农产物初加工子公司，团结举办农产物初加工；设立筑设了主动化出产车间和进步的出产线，担保各项食物太平担任方法可能取得贯彻推行。跟着公司繁荣，供应链才气逐步加强、产能逐步扩张。

　　公司自2005年设置起无间保持自决筑筑，通过众年蕴蓄堆积歇闲食物众品类的精益出产体味，能迅疾已毕从产物研发至周围量产的全流程管控，产物定位为高性价比（亲民价位、高品德）的平价享用型产物。公司目前正在湖南浏阳、江西修水、河南漯河、广西凭祥共有4个出产基地，公司发卖的歇闲零食中，95%以上为公司自产。因公司产物决议认真庄重，有少量ODM制品通过公司渠道举办发卖行动增补，此类产物与公司产物实用沟通品控程序。公司产物发卖具有必定的季候性，为担保墟市供应，公司按春节旺季最大需求打算产物出产线。公司针对歇闲食物迅疾消费、种类更新换代速的特色，公司采用“测验工场”形式发展已有产物的更始和新产物的研发就业，将研发合节和出产合节有机连接，针对墟市转移迅疾反响，正在第暂时间餍足消费者需求。正在该形式下，公司以墟市需求为研发驱动力，面临墟市的新需求，迅疾启动新品开荒，短期内已毕小批量出产后投放墟市，墟市反响优越的产物即先导大周围出产。正在新品巨额量出产线配置功夫和出产配置试运转尚未正式投产功夫，公司会举办短期外购产制品举办发卖，同时加快投产过程。

　　公司实行“以产定购”的采购形式。公司设采购中央，团结掌管物料采购事宜。采购中央掌管深挖供应链，遵循公司要点品项向物业链上逛举办延迟；领悟公司原质料墟市品德、代价行情等；寻找物料供应泉源，对每项物料的供货渠道加以视察和驾御；设立筑设供应商数据库；与供应商举办洽商议价；采购所需的物料；对供应厂商的代价、品德、交期、交量等作出评估；依采购合约或订交担任、和谐交货期。同时采购中央采集供应链上逛音讯及资源，协助公司正在首要原料笔直做供应链整合。

　　公司采购的质料首要是出产所需的各类原质料，席卷首要原料和包装质料，墟市供应填塞。

　　公司编制《及格供应商名录》举办供应商约束。正在抉择及格供应商时，首进步行供应商的天分审查，获得供应商的天分注明、生意执照、税务挂号证、第三方出具的检测申报等，对付具备出产准入天分的备选供应商，纳入《及格供应商名录》的初选界限。

　　对付进入初选的及格供应商，采购中央和品控中央举办供应商的现场核查，查抄备选供应商的出产境遇、出产才气、职员境况、墟市代价、诺言等，查阅其出产记实和时间材料，同时获得出产样品举办检测，判别是否适合公司央求。通过现场查抄和样品检测的厂家纳入公司《及格供应商名录》。

　　公司对进入《及格供应商名录》的供应商举办季度、年度审核，按期机合公司采购、出产、品控中央对供应商举办按期事迹评定（内部评定）和归纳评判（现场核查），通过审核的供应商接续互助，不足格的供应商镌汰，调动供应商名录。

　　公司遵循当期的出产计算同意采购计算，与供应商签定采购合同并寻机发展战术采购。

　　对付出产收割季候性很强的农产物原料，采购中央遵循采购计算一次性足量或分批采购所需原质料。遵循各农产物出产的季节特色，采购中央当令支配采购员到各农产物产地清楚丰歉和墟市供讨情状，同意采购计谋，参考本地原质料代价，始末询价、比价、议价历程后确定采购计划，担保采购到足量、优质原质料并尽量低落采购本钱。对付墟市供应填塞的大宗农产物及辅料、包装物，采购中央遵循出产计算、太平库存和到货周期，始末询价、比价、议价历程后，择优与及格供应商签定采购订交。

　　公司品控中央掌管同意原料、辅料及包装质料的检讨顺序及检讨程序。原质料到货后，品控中央依据验收程序举办原质料实物验收。对白砂糖、食用油等通常原料，公司依据邦度程序、地方程序等举办原质料的检讨；对生鲜生果、蔬菜等没有邦度团结时间程序的原质料，公司制定了内部程序举办原质料的检讨。经检讨及格的原质料，进入公司原质料库，不足格的原质料拒收或举办退货照料。

　　其他道理：1、因公积金转增股本对根本每股收益与稀释每股收益举办重述；2、公司自2023年1月1日最先度推行《企业司帐准绳外明第16号》，按原则将累积影响数追溯调动至初度推行日财政报外列报最早功夫，对公司财政情状、谋划收获和现金流量不会爆发巨大影响。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申报、半年度申报干系财政目标存正在巨大分歧

　　本公司及董事会满堂成员担保音讯披露的实质可靠、无误半岛电竞官方、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、本次董事会由董事长张学武先生集结，集会告诉于2024年3月15日通过电子邮件、电话的体例投递至列位董事，董事集中会告诉中席卷集会的干系质料，同时列领略集会的召开时光、住址、实质和方法。

　　2、本次董事会于2024年3月26日下昼15:00正在长沙市雨花区长沙大道运达核心广场写字楼A座32楼公司行政总部集会室召开，采用现场投票和通信投票方法举办外决。

　　3、本次集会应出席董事人数7人，本质出席董事人数7人（此中：以通信方法外决3人，无委托出席境况）。

　　5、本次集会的召开和外决顺序适合《中华邦民共和邦公邦法》等司法律例和《公司章程》的相合原则。

　　公司邀请的天健司帐师事件所（迥殊通常联合）对公司2023年的谋划境况举办了审计，并出具了程序无保存主睹的《2023年度审计申报》（天健审【2024】2-72号）。

　　公司独立董事向公司董事会区分提交了《2023年度独立董事述职申报》，并将正在公司2023年度股东大会进步行述职。

　　公司独立董事向公司董事会区分提交了《独立董事合于独立性自查境况的申报》，公司董事会对此出具了《董事会合于独立董事独立性自查境况的专项主睹》。

　　《2023年度独立董事述职申报》《董事会合于独立董事独立性自查境况的专项主睹》，实质详睹巨潮资讯网（）。

　　集会决议：经天健司帐师事件所（迥殊通常联合）审计，2023年公司统一完成生意总收入邦民币4,115,175,423.46元，完成归属于上市公司股东的净利润邦民币505,773,918.21元。

　　经天健司帐师事件所（迥殊通常联合）审计出具的天健审【2024】2-72号《审计申报》确认：公司2023年度统一报外归属于公司股东的净利润为505,773,918.21元。此中，母公司可供股东分派的利润576,301,148.46元。正在适合利润分派规则、担保公司寻常谋划和永远繁荣的条件下，董事会提出2023年度利润分派预案为：拟以奉行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数，按分派比例稳定的规则，向满堂股东每10股派浮现金盈余15元（含税），不送红股，以血本公积金向满堂股东每10股转增4股。

　　董事会以为：公司2023年度利润分派计划适合中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司合于他日三年（2021-2023年）股东回报筹划》中合于利润分派的干系原则，填塞研讨了公司2023年度节余情状、他日繁荣资金需求以及股东投资回报等归纳成分，适合公司和满堂股东的甜头。

　　《合于2023年度利润分派及公积金转增股本预案的通告》实质详睹巨潮资讯网（）。

　　集会决议：经审核，董事会以为公司2023年年度申报全文及其摘要可靠、无误、无缺地反响了公司的本质境况，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　集会决议：与会董事不苛听取了公司总司理所作的《2023年度总司理就业申报》，以为该申报客观、线年度公司落实董事会及股东大会决议、约束出产谋划、推行公司各项轨制等方面所作的就业。

　　公司邀请的天健司帐师事件所（迥殊通常联合）对公司2023年度的内部担任境况举办了审计，并出具了程序无保存主睹的《2023年度内部担任审计申报》（天健审【2024】2-73号）。

　　集会决议：承办盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等交易的天健司帐师事件所（迥殊通常联合）已于中邦证监会已毕司帐师事件所从事证券任事交易立案，其正在掌管公司审计机构功夫，依照《中邦注册司帐师独立审计准绳》，发愤尽责，公正合理地宣告了独立审计主睹，公司拟续聘天健司帐师事件所（迥殊通常联合）承办公司2024年度的审计、验资等注册司帐师法定交易及其他交易。

　　集会决议：为进步自有资金行使效用，合理使用自有资金扩充公司收益，正在确保不影响公司寻常谋划的境况下，答允公司接续行使最高额度不跨越邦民币25,000万元闲置自有资金购置太平性高、滚动性好的短期理家当物，有用期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理家当物的投资刻日不跨越12个月，正在上述额度和刻日内，资金能够滚动行使。

　　16、审议通过了《合于收购控股子公司少数股东11%股权暨合系贸易的议案》；

　　《合于收购控股子公司少数股东11%股权暨合系贸易的通告》实质详睹巨潮资讯网（）

　　集会决议：遵循《公邦法》《公司章程》等原则和央求，公司定于2024年4月16日（礼拜二）下昼14:00正在长沙市雨花区长沙大道运达核心广场写字楼A座32楼公司集会室召开2023年年度股东大会。

　　本公司及董事会满堂成员担保音讯披露的实质可靠、无误、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次集会审议通过了《合于提请召开2023年年度股东大会的议案》，答允召开本次股东大会（以下简称“集会”）。现将本次股东大会的相合事项告诉如下：

　　3、集会召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次集会审议通过，决计召开2023年年度股东大会，集结顺序适合相合司法、行政律例、部分规章、外率性文献和《公司章程》的原则。

　　A、通过深圳证券贸易所贸易体例举办搜集投票的实在时光为2024年4月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下昼13:00-15:00。

　　B、通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的实在时光为2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下昼15:00。

　　本次股东大会采用现场投票和搜集投票相连接的方法。公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例（）向公司股东供应搜集体例的投票平台，公司股东能够正在搜集投票时光内通过深圳证券贸易所贸易体例或互联网投票体例对本次股东大会审议事项举办投票外决。

　　公司股东只可抉择上述投票方法中的一种外决方法。统一外决权产生反复外决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截止2024年4月9日下昼15:00深圳证券贸易所收市时，正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的本公司满堂股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面体例委托代庖人出席集会和插手外决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　8、现场集会召开住址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达核心广场写字楼A座32楼，盐津铺子食物股份有限公司行政总部集会室。

　　2、公司搪塞本次股东大会审议的议案对中小投资者外决独立计票，独立计票结果将正在本次股东大会决议通告中披露。

　　4、以上议案仍然公司第四届董事会第七次集会考中四届监事会第六次集会审议通过，详睹2024年3月27日本公司指定的音讯披露媒体《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的干系通告。

　　（1）法人股东挂号：适合前提的法人股东的法定代外人持加盖单元公章的法人生意执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证料理挂号手续；委托代庖人出席集会的，代庖人还须持法定代外人授权委托书（体式睹附件2）和自己身份证。

　　（2）个体股东挂号：适合前提的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身份证及持股凭证料理挂号；委托代庖人出席集会的，代庖人还须持股东授权委托书（体式睹附件2）和自己身份证。

　　（3）异地股东挂号：异地股东能够以电子邮件、信函或传真方法挂号，不承担电话挂号。股东请留神填写参会股东挂号外（体式睹附件3），请发传线）防备事项：出席集会的股东及股东代庖人请领导干系证件原件参与。

　　插手本次股东大会，股东能够通过深交所贸易体例和互联网投票体例（地点：）插手投票，搜集投票的实在操作流程睹附件1。

　　1、通常股的投票代码与投票简称：投票代码为“362847”，投票简称为“盐津投票”。

　　（2）股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他全部议案外达沟通主睹。股东对总议案和实在议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对实在议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的实在议案的外决主睹为准，其它未外决的议案以总议案的外决主睹为准；如先对总议案投票外决，再对实在议案投票外决，则以总议案的外决主睹为准。

　　1、互联网投票体例先导投票的时光为2024年4月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下昼15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举办搜集投票，需依据《深圳证券贸易所投资者搜集任事身份认证交易指引（2016年修订）》的原则料理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例轨则指引栏目查阅。

　　3、股东遵循获取的任事暗号或数字证书，可登录正在原则时光内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　自己/本公司行动盐津铺子食物股份有限公司的股东，兹委托先生/姑娘代外出席盐津铺子食物股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权遵守本授权委托书的指示对该次集会的各项议案举办投票外决，并代为订立本次集会须要订立的干系文献。自己（本单元）对该次集会审议的各项议案的外决主睹如下：

　　（注解：请正在“外决事项”栏目相对应的“答允”或“阻止”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只可注脚“答允”、“阻止”或“弃权”中的一种主睹，涂改、填写其他符号、众选或不选的外决票无效，按弃权照料。）

　　注：本授权委托书剪报、复印或依据上述体式自制均有用；单元委托需加盖单元公章。

　　2、请附上自然人股东自己身份证复印件或法人股东加盖公章的法人生意执照复印件）；

　　3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（睹附件2）及供应被委托人身份证复印件。

　　本公司及监事会满堂成员担保音讯披露的实质可靠、无误、无缺，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　1、本次监事会由监事会主席王勇先生集结，集会告诉于2024年3月15日通过电子邮件、电话的体例投递至列位监事，监事集中会告诉中席卷集会的干系质料，同时列领略集会的召开时光、住址、实质和方法。

　　2、本次监事会于2023年3月26日下昼16:30正在长沙市雨花区长沙大道运达核心广场写字楼A座32楼公司行政总部集会室召开，采用现场投票和通信投票的方法举办外决。

　　5、本次集会的召开和外决顺序适合《中华邦民共和邦公邦法》等司法律例和《公司章程》的相合原则。

　　公司邀请的天健司帐师事件所（迥殊通常联合）对公司2023年的谋划境况举办了审计，并出具了程序无保存主睹的《2023年度审计申报》（天健审【2024】2-72号）。

　　集会决议：经天健司帐师事件所（迥殊通常联合）审计，2023年公司统一完成生意总收入邦民币4,115,175,423.46元，完成归属于上市公司股东的净利润邦民币505,773,918.21元。

　　经天健司帐师事件所（迥殊通常联合）审计出具的天健审【2024】2-72号《审计申报》确认：公司2023年度统一报外归属于公司股东的净利润为505,773,918.21元。此中，母公司可供股东分派的利润576,301,148.46元。正在适合利润分派规则、担保公司寻常谋划和永远繁荣的条件下，董事会提出2023年度利润分派预案为：拟以奉行权柄分配股权挂号日挂号的总股本为基数，按分派比例稳定的规则，向满堂股东每10股派浮现金盈余15元（含税），不送红股，以血本公积金向满堂股东每10股转增4股。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派计划适合中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司合于他日三年（2021-2023年）股东回报筹划》中合于利润分派的干系原则，填塞研讨了公司2023年度节余情状、他日繁荣资金需求以及股东投资回报等归纳成分，适合公司和满堂股东的甜头。

　　《合于2023年度利润分派及公积金转增股本预案的通告》实质详睹巨潮资讯网（）。

　　集会决议：经审核，监事会以为公司2023年年度申报全文及其摘要可靠、无误、无缺地反响了公司的本质境况，不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　公司邀请的天健司帐师事件所（迥殊通常联合）对公司2023年度的内部担任境况举办了审计，并出具了程序无保存主睹的《2023年度内部担任审计申报》（天健审【2024】2-73号）。

　　集会决议：承办盐津铺子食物股份有限公司（以下简称“公司”）审计、验资等交易的天健司帐师事件所（迥殊通常联合）已于中邦证监会已毕司帐师事件所从事证券任事交易立案，其正在掌管公司审计机构功夫，依照《中邦注册司帐师独立审计准绳》，发愤尽责，公正合理地宣告了独立审计主睹，公司拟续聘天健司帐师事件所（迥殊通常联合）承办公司2024年度的审计、验资等注册司帐师法定交易及其他交易。

　　集会决议：为进步自有资金行使效用，合理使用自有资金扩充公司收益，正在确保不影响公司寻常谋划的境况下，答允公司接续行使最高额度不跨越邦民币25,000万元闲置自有资金购置太平性高、滚动性好的短期理家当物，有用期为自董事会审议通过之日起12个月内，单个理家当物的投资刻日不跨越12个月，正在上述额度和刻日内，资金能够滚动行使。

　　14、审议通过了《合于收购控股子公司少数股东11%股权暨合系贸易的议案》；

　　《合于收购控股子公司少数股东11%股权暨合系贸易的通告》实质详睹巨潮资讯网（）