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　　本公司及董事集结体成员担保新闻披露实质的实正在、正确和完备，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开第三届董事会第十八次集会和第三届监事会第十七次集会，审议通过了《合于局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的议案》，答应将“品牌营销任职汇集拓展项目”“视频后期修制制造项目”“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”以及“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”予以结项，并将上述项目结项后的盈余召募资金长久添加滚动资金。现将相合境况通告如下：

　　经中邦证券监视治理委员会《合于照准广东因赛品牌营销集团股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2019]904号）照准，公司公然辟行21,135,355股新股，每股发行价钱为16.53元，召募资金总额百姓币349,367,418.15元，扣除合连的发行用度百姓币 44,165,327.52元后，本质召募资金净额为百姓币305,202,090.63元，本质召募资金入账金额为316,561,061.09元（包罗尚未支拨的发行用度 11,358,970.46元）。以上召募资金已由立信管帐师工作所（非常平凡共同）于2019年6月3日出具的信会师报字【2019】第ZC10419号《验资陈说》验证确认。公司已对召募资金实行了专户存储。

　　遵照公司《初次公然辟行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公然辟行股票召募资金应用部署如下：

　　公司于2020年11月召开的第二届董事会第十二次集会和2020年第二次一时股东大会审议通过了《调动募投项目以及局限召募资金用处的议案》，答应公司调动原“品牌营销任职汇集拓展项目”和“众媒体展现核心及视频后期修制制造项目”两个募投项方针项目实质和实践办法，并将项目局限尚未应用的召募资金用处调动用于“天与空收购项目2020-2023年事迹对赌时代股权对价支拨”和长久补没收司滚动资金。

　　公司于2021年7月召开的第二届董事会第二十二次集会和2021年11月召开的2021年第三次一时股东大会审议通过了《合于终止局限召募资金投资项方针议案》，答应公司终止召募资金投资项目中的“品牌创意计划互联网众包平台制造项目”。

　　公司于2023年6月召开的第三届董事会第十一次集会和2023年7月召开的2023年第二次一时股东大会，审议通过了《合于调动召募资金用处及局限募投项目延期的议案》，答应公司将拟用于召募资金投资项目“品牌营销任职汇集拓展项目”“视频后期修制制造项目”“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”及“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”的局限召募资金用处调动用于“营销AIGC大模子研发与运用项目”。

　　序号 项目名称 召募资金允诺投资总额 调解后的召募资金投资总额 累计参加召募资金金额 尚未应用的召募资金金额

　　注：①“众媒体展现核心及视频后期修制制造项目”正在2020年11月调动募投项目及召募资金用处后，项目名称调动为“视频后期修制制造项目”；①尚未应用的召募资金金额未包罗召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额1,466.45万元，本质尚未应用的召募资金合计12,210.75万元；①局限合计数与各分项数值直接相加的结果存正在尾数上的分歧，为四舍五入所致。

　　公司本次结项的募投项目为“品牌营销任职汇集拓展项目”“视频后期修制制造项目”“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”以及“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”，上述项目均已到达预订可应用形态。

　　截至2023年12月31日，本次结项募投项目召募资金应用及盈余境况如下：

　　序号 项目名称 调解后的召募资金投资总额 累计参加召募资金金额 盈余召募资金金额

　　注：①盈余召募资金金额未包罗召募资金利钱收入扣除银行手续费的净额171.36万元，本质盈余召募资金合计405.72万元；①上外中局限合计数与各分项数值直接相加的结果存正在尾数上的分歧，为四舍五入所致。

　　截至2023年12月31日，“品牌营销任职汇集拓展项目”累计应用召募资金2,320.97万元，盈余召募资金0万元（不包罗召募资金发生的利钱和理财收益）。通过实践该项目，公司正在深圳、上海、杭州等地设立了蕴涵深圳因赛数字营销有限公司、因赛（上海）品牌营销广告有限公司、因赛（杭州）品牌营销筹备有限公司等子公司，使公司可能正在营业发展流程中对各区域客户需求变更作出急迅反响，进一步进步了公司任职程度与客户粘性，也进一步提拔了公司正在华南、华东等区域的着名度和影响力。

　　截至 2023年 12月 31日，“视频后期修制制造项目”累计应用召募资金1,240.03万元，盈余召募资金55.48万元（不包罗召募资金发生的利钱和理财收益）。通过实践该项目，公司及项目实践主体公司全资子公司广州意普思影视广告修制有限公司修筑了视频后期修制才华，省略了视频后期修制对外部供应商的依赖，同时产出的视频质料和水准得以进一步提拔，更能满意客户对高品德营销实质的需求。

　　截至2023年12月31日，“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”累计应用召募资金1,400.17万元，盈余召募资金159.11万元（不包罗召募资金发生的利钱和理财收益）。通过实践该项目，公司自研并上线了营销实质智能创意天生平台“因赛引擎INSIGHTengine”，为客户供给了高效、高性价比的智能创意实质治理计划，有用提拔了实质坐褥的结果与营销转化功效，也为公司实践“营销AIGC大模子研发与运用项目”打下了优秀的根蒂。

　　截至2023年12月31日，“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”累计应用召募资金553.73万元，盈余召募资金19.76万元（不包罗召募资金发生的利钱和理财收益）。通过实践该项目，公司对内部人才构造实行了优化，提拔了营业和治理人才军队的归纳才华，进一步稳定及深化了公司的中央逐鹿上风，保险了公司的延续进展。

　　公司正在募投项目实践流程中苛厉按影相合司法法则的划定，本着朴素、合理及有用的准则，科学谨慎地应用召募资金，对各项资源实行合理调理和优化设备，局限项目原部署参加的召募资金展现必然盈余。别的，因募投项目制造须要必然的周期，为进步召募资金的应用结果，正在确保不影响召募资金投资项目制造和召募资金安静的条件下，公司应用局限闲置召募资金实行现金治理得到了必然的投资收益，同时召募资金存放时代也发生了必然的存款利钱收入。

　　为进步召募资金应用结果半岛电竞官方APP，公司拟将上述募投项目结项后的盈余资金405.72万元（含利钱收入扣除银行手续费的净额）划转至对应募投项目实践主体的银行凡是账户用于长久添加滚动资金（本质金额以资金转出当日专户余额为准），支柱公司主交易务进展。

　　正在盈余召募资金转出专户后，公司将刊出合连召募资金专户或将专户转为凡是账户。届时，公司与项目实践主体、保荐机构、开户银行订立的合连召募资金羁系订交将随之终止。

　　鉴于“品牌营销任职汇集拓展项目”“视频后期修制制造项目”“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”以及“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”结项，公司将盈余召募资金长久添加滚动资金，用于公司平居坐褥筹划勾当，有利于保险公司进展对营运资金的需求，同时进步召募资金应用结果。

　　本次将盈余召募资金长久添加滚动资金没有与召募资金的实践部署相抵触，不存正在变相更改召募资金投向和损害公司股东甜头的境况，合适合连司法法则合于上市公司召募资金应用的相合划定。

　　公司于2024年1月11日召开第三届董事会第十八次集会审议通过了《合于局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的议案》，答应公司募投项目“品牌营销任职汇集拓展项目”“视频后期修制制造项目”“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”以及“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”结项，并将盈余召募资金长久添加滚动资金。

　　公司于2024年1月11日召开第三届监事会第十七次集会审议通过了《合于局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的议案》。监事会以为，公司本次对局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的审议措施合适中邦证监会和深圳证券贸易所的合连划定。应用盈余召募资金长久添加滚动资金合适公司进展的本质须要，有利于进步召募资金的应用结果，不存正在损害公司和股东甜头的情状。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次将初次公然辟行股票召募资金投资项目“品牌营销任职汇集拓展项目”“视频后期修制制造项目”“品牌整合营销撒播研发核心制造项目”以及“品牌治理与营销撒播人才作育基地制造项目”结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的事项，一经公司董事会和监事会审议通过，本次事项计划和审批措施合适《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和应用的羁系央浼》《深圳证券贸易所创业板股票上市原则》《深圳证券贸易所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》以及公司召募资金治理轨制等合连划定，合适公司进展的本质须要，有利于公司主交易务进展，进步召募资金的应用结果，不存正在变相更改召募资金投向的情状，不存正在损害公司和股东甜头的情状。

　　综上，保荐机构对公司初次公然辟行股票局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金事项无贰言。

　　3.《广发证券股份有限公司合于广东因赛品牌营销集团股份有限公司局限募投项目结项并将盈余召募资金长久添加滚动资金的核查私睹》。